Medinice

General meeting

    2023

    ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF MEDINICE S. A. CONVENED FOR JUNE 22, 2023 AT 13:00

    Announcement of convening an ordinary general meetingDownload
    Content of draft resolutions at the Ordinary General MeetingDownload
    PoA AGM power of attorney formDownload
    A form enabling the exercise of voting rights by a proxyDownload
    Information about the total number of shares and votesDownload
    Supervisory Board minutes regarding draft resolutions at the Ordinary General MeetingDownload
    Report on the remuneration of members of the Management Board and the Supervisory BoardDownload
    Independent auditor’s reportDownload
    Report of the Supervisory BoardDownload
    2022

    EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF MEDINICE S. A. CONVENED FOR OCTOBER 12, 2022 AT 12:00

    Announcement of convening the EGMDownload
    Draft resolutionsDownload
    Power of attorney formDownload
    A form enabling the exercise of voting rights by a proxyDownload
    Opinion of the Management BoardDownload
    INFORMATION ON THE TOTAL NUMBER OF SHARES IN THE COMPANYDownload

    ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF MEDINICE S. A. CONVENED FOR JUNE 22, 2022 AT 12:00

    ANNOUNCEMENT OF CONVENING THE AGM, DRAFT RESOLUTIONSDownload
    FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWADownload
    INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIADownload
    INFORMACJA O LICZBIE AKCJIDownload
    SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJDownload
    RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTADownload
    MINUTES OF THE SUPERVISORY BOARD. OPINION OF RESOLUTIONSDownload
    2021

    EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF MEDINICE S. A. CONVENED FOR DECEMBER 29, 2021 AT 11:00

    OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ, PROJEKTY UCHWAŁDownload
    OPINIA ZARZĄDUDownload
    FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWADownload
    INFORMACJA O LICZBIE AKCJIDownload
    INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIADownload

    NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MEDINICE S. A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2021 ROKU GODZ. 11:00

    OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ, PROJEKTY UCHWAŁDownload
    OPINIA ZARZĄDUDownload
    FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWADownload
    INFORMACJA O LICZBIE AKCJIDownload
    INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIADownload

    ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MEDINICE S. A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2021 R. GODZ. 11:00

    OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ, PROJEKTY UCHWAŁDownload
    FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWADownload
    INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIADownload
    SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJDownload
    RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTADownload

    NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MEDINICE S. A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 6 MAJA 2021 ROKU O GODZ. 11:00

    OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ, PROJEKTY UCHWAŁDownload
    OPINIA ZARZĄDUDownload
    FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWADownload
    INFORMACJA O LICZBIE AKCJIDownload
    INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIADownload
    2020

    NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 31.08.2020 R. GODZ. 11:00

    OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ, PROJEKTY UCHWAŁDownload
    FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWADownload
    INFORMACJA O LICZBIE AKCJIDownload
    INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIADownload

    ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 15.06.2020 R. GODZ. 11:00

    OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ, PROJEKTY UCHWAŁDownload
    FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWADownload
    INFORMACJA O LICZBIE AKCJIDownload
    INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIADownload

    ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 15.06.2020 R. GODZ. 11:00

    OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ, PROJEKTY UCHWAŁDownload
    FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWADownload
    INFORMACJA O LICZBIE AKCJIDownload
    INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIADownload
    2019

    ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 15.06.2020 R. GODZ. 11:00

    OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ, PROJEKTY UCHWAŁDownload
    FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWADownload
    INFORMACJA O LICZBIE AKCJIDownload

    NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 25.04.2019 R.

    OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ, PROJEKTY UCHWAŁDownload
    FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWADownload
    INFORMACJA O LICZBIE AKCJIDownload
    INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIADownload
    2018

    NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 25.04.2019 R.

    OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ, PROJEKTY UCHWAŁDownload
    OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ MEDINICE S.A.Download
    FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWADownload
    INFORMACJA O LICZBIE AKCJIDownload
    INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIADownload

    ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

    OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ, PROJEKTY UCHWAŁDownload

    ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

    OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ, PROJEKTY UCHWAŁDownload

    Kapitał zakładowy Medinice S.A. wynosi 646 229,10 PLN zł i jest wpłacony w całości.